东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司经营信息报告制度.PDF

东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 经营信息报告制度经营信息报告制度 经营信息报告制度经营信息报告制度 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为使公司董事会充分掌握公司经营信息，做出科学独立的判断和决策，并确保 及时、准确、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据中国证监 会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关 法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为：公司各部门、公司直接或间接控股 50%以上的子公司及 纳入公司合并会计报表的公司 （以下简称“控股子公司”），部分条款适用于持有公司 5% 以 上股份的股东。 第三条 公司董事会办公室为经营信息的接收、汇总、整理、分析、上报部门。董事会 秘书为经营信息处理的负责人，负责将经营信息上报董事会。 第四条 公司各部门、控股子公司负责人为经营信息报告工作的负责人。公司各部门、 控股子公司负责人可指定经营信息报送联络人，并报备公司董事会秘书处。 第二第二章章 经营经营信息信息的范围的范围 第第二二章章 经营经营信息信息的范围的范围 第五条 经营信息按照报告频次分为定期经营信息和即时经营信息，其中定期经营信息 分为月度经营信息、季度经营信息和年度经营信息。 第六条 月度经营信息包括以下内容： （一）月度财务信息； （二）月度经营信息； （三）董事会需要的其他月度经营信息。 第七条 季度经营信息包括以下内容： （一）季度盈利预测； （二）季度财务报告； （三）季度经营情况报告； （四）董事会需要的其他季度经营信息。 第八条 年度经营信息包括以下内容： 1 （一）年度盈利预测； （二）年度财务报告； （三）年度决算报告； （四）年度财务预算报告； （五）年度经营情况报告； （六）董事会需要的其他年度经营信息。 第九条 即时经营信息包括以下内容： （一）购买或出售资产； （二）重大合同（含借贷、经营、租赁、赠与或受赠等）的订立、变更和终止； （三）债权、债务重组； （四）签订许可使用协议； （五）转让或受让研究与开发项目； （六）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （七）拟申请、获得银行贷款及相关质押、抵押； （八）关联交易； （九）提供担保； （十）公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更； （十一）经营方针和经营范围发生重大变化； （十二）新的法律、法规、规章、政策可能对公司的生产经营产生显著影响； （十三）人事、组织架构、薪资和福利政策的调整； （十四）外事、宣传及公益活动； （十五）变更会计政策或会计估计； （十六）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响 的额外收入； （十七）股东大会决议、董事会决议、监事会决议等的执行情况； （十八）诉讼、仲裁案件 （包括公司、控股子公司、董事、监事及高级管理人员）；