中国东方航空股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知.PDF

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-015 中国东方航空股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年3月29 日星期四  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年3 月29 日上午9 点 召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市长宁区迎宾一路 368 号，参会交通路线图请见附件3 ） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年3 月29 日至2018 年3 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 本次临时股东大会未征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 关于公司客机腹舱承包经营相关协议及其项 1 √ 下交易的议案 关于公司客机腹舱承包经营交易 2018 年和 2 √ 2019 年日常关联交易金额上限的议案 （一）各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、议案2 详情请参见公司于2018 年2 月9 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ）上刊登的 公告。 （二）特别决议议案：无 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公 司、东航国际控股（香港）有限公司 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联 2 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的