中国农业银行股份有限公司第一次临时股东大会会议资料.pdf

中国农业银行股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会 中国农业银行股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会 会议资料 二〇一六年三月八日 I 中国农业银行股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会 会议日程 现场会议召开时间：2016 年3 月8 日（周二）下午14 点30 分 现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18 号本行总行 召集人：中国农业银行股份有限公司董事会 现场会议主席：刘士余董事长 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、推选计票人、监票人 四、宣布拟审议事项 五、填写表决票并投票 六、休会，统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣读会议决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 II 中国农业银行股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会 文件目录 一、关于2016 年度固定资产投资预算安排的议案 1 二、关于中国农业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的 议案 3 三、关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 的议案 5 四、关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事的议案 7 III 中国农业银行股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会 中国农业银行股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会议案一 关于2016 年度固定资产投资预算安排的议案 各位股东： 在充分保障续建项目投资需求的基础上，综合考虑外部政策 要求，结合本行各业务条线部门投资需求，确定 2016 年度固定 资产投资预算总量为234 亿元，其中：一般投资预算226 亿元， 专项投资预算8 亿元。 以上议案，已经本行于2016 年1 月21 日召开的董事会2016 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：2016 年度固定资产投资预算安排 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一六年三月八日 1 中国农业银行股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会 附件： 2016 年度固定资产投资预算安排 根据全行业务经营发展需要，2016 年固定资产投资预算按照 一般投资预算和专项投资预算进行安排，具体如下： 一、一般投资预算 2016 年度固定资产一般投资预算226 亿元，其中县域业务投 资预算为 88.4 亿元。根据投资管理需要，2016 年固定资产一般 投资预算继续按照“专项”、“战略”、“零购”三项进行结构性计划 安排，具体如下： （一）专项投资计划168.5 亿元 主要包括网点建设、信息科技设备投入、自助设备配置、县 及县以上营业用房建设和其他等专项投资计划。 （二）战略投资计划27.5 亿元 主要用于支持重点县域支行、重点城市行和重点业务的优先 发展。 （三）零购计划30 亿元 主要用于零星小额日常营业办公设备、安防设施、运营设备、 职工之家建设和县及县以上营业用房维修改造等投入。 二、专项投资预算 考虑 2015 年北京数据中心机房工程部分应付未付款项将延 续到2016 年支付，根据项目实际需