乐普北京医疗器械股份有限公司章程-巨潮资讯.PDF

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 二零一七年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份4 第一节 股东持股情况4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定10 第三节 股东大会的召集13 第四节 股东大会的提案与通知14 第五节 股东大会的召开16 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会25 第一节 董事25 第二节 独立董事28 第三节 董事会29 第六章 高级管理人员35 第七章 监事会37 第一节 监事37 第二节 监事会39 第三节 监事会决议40 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计40 第一节 财务会计制度40 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任43 第九章 通知和公告44 第一节 通知44 第二节 公告45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算45 第一节 合并、分立、增资和减资45 第二节 解散和清算46 第十一章 修改章程48 第十二章 附 则48 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 “《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”)系依照 《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他法律 法规和规范性文件的规定，经中华人民共和国商务部批准，由北京乐普医疗器械 有限公司（以下称 “有限公司”）整体改制变更设立的外商投资股份有限公司。 第三条 公司经中华人民共和国商务部批准，由有限公司整体变更设立。公 司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照110000410140103。 第四条 公司于2009 年9 月20 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4100 万股，于2009 年10 月30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称 中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 第六条 公司住所：北京昌平区超前路37 号 邮政编码：102200。 第七条 公司注册资本为1,781,652,921 元人民币。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 3 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、 董事、监事、总经理和其