内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司关于预计公司2017年日常性.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券 内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 关于预计公司2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计2017 年度日常性关联交易。根据公司业务 发展及生产经营情况，公司预计2017 年度产品购销关联交易额度为 人民币400 万元，办公室租赁关联交易额度为人民币 1 万元，合计 401 万元。 （二）关联方关系概述 锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司直接持有公司 20,000,000 股，占公司总股本的45.45% ，系公司的控股股东，公司 股东李洪义、李洪禄、李洪生为兄弟关系；李洪义、李洪禄、李洪生 三人直接合计持有锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司 100% 股权； 锡林郭勒盟宏源房地产开发有限责任公司系：1、宏源农牧的股东、 董事李洪生担任法定代表人，且李洪生之女李一萌持股28.00%的企 业；2 、公司共同实际控制人、董事长、法定代表人李洪禄之子李义 1 / 4 公告编号：2017-007 斌（同时为宏源农牧董事）持股18.00%的企业，之女李丽娜持股18.00% 的企业；3、公司共同实际控制人、董事李洪义之子李义杰持股18.00% 的企业，之子李义伟持股18.00%的企业。 （三）表决和审议情况 述范围内的预计关联交易，已经形成《关于预计公司2017 年日 常性关联交易的议案》，因无关联董事只有3 人，达不到全体董事的 一半，按《公司法》第111 条规定“董事会作出决议，必须经全体董 事的过半数通过。”，该议案无法由董事会直接形成有效决议，直接提 请2016 年度股东大会审议。《关于预计公司2017 年日常性关联交易 的议案》已经第一届监事会第五次会议审议通过，表决情况：同意票 数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 内蒙古自治区锡林郭勒 锡林郭勒盟宏源现代 盟锡林浩特市白音锡勒 有限责任公司 李洪义 畜牧业有限责任公司 牧场桃林塔拉分场 锡林郭勒盟宏源房地 内蒙古自治区锡林郭勒 有限责任公司 李洪生 产开发有限责任公司 盟锡市锡林大街东段 （二）关联关系 锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司直接持有公司 20,000,000 股，占公司总股本的45.45% ，系公司的控股股东，公司 股东李洪义、李洪禄、李洪生为兄弟关系；李洪义、李洪禄、李洪生 三人直接合计持有锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司 100% 2 / 4 公告编号：2017-007 股权； 锡林郭勒盟宏源房地产开发有限责任公司系：1、宏源农牧的股东、 董事李洪生担任法定代表人，且李洪生之女李一萌持股28.00%的企 业；2 、公司共同实际控制人、董事长、法定代表人李洪禄之子李义 斌（同时为宏源农牧董事）持股18.00%的企业，之女李丽娜持股18.00% 的企业；3、公司共同实际控制人、董事李洪义之子李义杰持股18.00% 的企业，之子李义伟持股18.00%的企业。 三、交易协议的主要内容