吉林农业综合信息服务股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：837744 证券简称：吉林农信 主办券商：国信证券 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年09月06 日09 时00分 结束时间：2017年09月06 日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-016 本次股东大会的股权登记日为2017年8月31 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有次权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：吉林省长春市自由大路6152号 公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2017年半年度 报告》； 议案内容：报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）发布的 《吉 林农信：2017年半年度报告》 （公告编号：2017-015）。本议案提 请公司股东大会审议。 2、审议 《关于变更吉林省农业综合信息服务股份有限公司经营 范围的议案》； 议案内容：因公司增值电信许可证续期、食品流通许可证变更为 食品经营许可证，经营范围需变更相应表述。本议案提请公司股东大 会审议。 3、审议 《关于修改公司章程的议案》； 议案内容：在经营范围变更后，需要根据变更情况对 《吉林省农 业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第十二条进行相应修改。 2 / 4 公告编号：2017-016 4、审议 《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）发布的 《对外投资公 告》 （公告编号：2017-017）。本议案提请公司股东大会审议。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记 (二)登记时间: 2017年09月06 日08 时30分至09 时00分 (三)登记地点: 吉林省农业综合信息服务股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：刘翱 联系电话：0431 传真：0431 电子邮箱：413333098@ 联系地址：吉林省长春市自由大路6152号 (二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十一次会 3 / 4 公告编号：2