国电电力发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议材料.PDFVIP

国电电力发展股份有限公司2013 年 第二次临时股东大会会议材料 二〇一三年十一月·北京 国电电力2013年第二次临时股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1.审议关于公司收购国电安徽电力有限公司 的议案 2.现场股东发言及回答股东提问 3.推选现场计票人、监票人 4.现场股东表决议案 5.公布现场投票表决结果 6.宣读2013 年第二次临时股东大会决议 国电电力2013 年第二次临时股东大会会议材料之一 材料之一 关于公司收购国电安徽电力有限公司的 议案 尊敬的各位股东及股东代表： 公司拟向中国国电集团公司（以下简称中国国电）收购 中国国电所持有的国电安徽电力有限公司（以下简称安徽公 司）100％股权，中国国电为公司控股股东，故本次收购安 徽公司股权的行为构成重大关联交易。 一、本次收购概述 为了进一步增强公司竞争力，扩大公司经营规模，促进 公司持续快速发展，公司拟自筹资金收购控股股东中国国电 集团公司（以下简称中国国电）持有的国电安徽电力有限公 司（以下简称安徽公司）100％股权。本次收购的交易价格 以安徽公司净资产评估值为基础，由双方协商确定，本次安 徽公司 100%股权的转让价格为 346,655.00 万元。公司于 2013 年10 月18 日与中国国电签署了《股权转让协议》。 公司七届十二次董事会审议通过了《关于公司收购国电 安徽电力有限公司的议案》，同意公司收购安徽公司 100%股 权，收购价格为 346,655.00 万元。由于本次交易为公司与 控股股东中国国电之间的交易，按照《上海证券交易所股票 第1 页 国电电力2013 年第二次临时股东大会会议材料之一 上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易（含本次）为止，过去 12 个月，公司 未与同一关联人或不同关联人进行交易类别相关的交易。 二、本次交易的基本情况 （一）关联方关系介绍 截至目前，中国国电持有本公司9,043,310,520 股，占 公司总股本的52.49%，是公司的控股股东。根据《股票上市 规则》的规定，中国国电为公司的关联法人。 （二）关联人基本情况 1.概况 中国国电是国务院国有资产监督管理委员会下属全资 的大型国有企业。 法定代表人：乔保平 注册资本：120 亿元人民币 注册地址及主要办公地点：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号 经营范围：与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经 营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力 （热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、 第2 页 国电电力2013 年第二次临时股东大会会议材料之一 环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术 服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 2.中国国电最近三年主要财务数据 单位：万元 项目 2010 年 2011 年 2012 年 总资产 53,583,752.58 66,340,732.67 72,582,529.19 归属于母公司所有者权益 3,322,495.01 3,454,55