方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议资料.PDFVIP

方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料 2017年9月4日 1 2017年第六次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2017年9月4日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2017年9月4日的9:15-15:00。 一、现场会议时间： 2017年9月4日上午 10:00 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办 公楼五楼会议室。 三、会议召集人：公司董事会 四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； 2 （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 3 2017年第六次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订 《公司章程》的议案 各位股东： 根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，具体如下： 一、经营范围增加情况 经营范围变更前： 石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产 产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机 器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的 除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、 住宿（分支机构经营）。承接各类广告设计、制作、代理国内 （外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划,市场营销策划, 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 经营范围变更后： 石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加 工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复 合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、 生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料 加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。 4 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订前： 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素制品 的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、 零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经 营）。 《公司章程》修订后： 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素新材 料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤 维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池 负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售； 经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口 业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。 三、授权办理相关变更手续事宜 提请股东大会授权公司管