章程-黄山永新股份有限公司.PDF

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2018 年3 月 日 黄山永新股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四节 其他 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事长特别行为规范 22 第三节 独立董事 22 第四节 董事会 26 第五节 董事会秘书 31 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 第七章 监事会 35 第一节 监事 35 第二节 监事会 36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 第一节 财务会计制度 38 第二节 利润分配 38 第三节 内部审计 40 第四节 会计师事务所的聘任 40 第九章 通知和公告 40 第一节 通知 40 第二节 公告 41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 第一节 合并、分立、增资和减资 41 第二节 解散和清算 42 第十一章 修改章程 44 第十二章 附则 44 - 1 - 黄山永新股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份 有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820 号”文 批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国 国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002 年 12 月 31 日转 到安徽省工商行政管理局。 公司统一社会信用代码：91340000610487231T 。 第三条 公司于 2004 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,340 万股，于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2007 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发新股普 通股 1,194 万股，于