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中国银行长治分行企业网银业务自查报告
中国银行长治分行
关于企业网银业务的自查报告
省分行电子银行部：
根据省分行电子银行部对企业网银业务进行自查的要求，为促进我行企业网银业务风险防范及内控管理，确保企业资金安全，使对公网银更好地为企业服务，为银行增收，我行现将企业网银业务自查情况汇总如下：
准入环节：
我公司业务部对长治分行辖属的各机构所提交的企业网银开户、功能新增及操作员变更等资料的真实性、完整性、合规性进行了严格审核，其中涉及到的申请表的各项内容的填写与所提供资料的一致性的情况进行了重点自查，基本做到了按照合规制度审核与办理，电话核实环节从未落下，做到了笔笔核实。
开通环节：
1.7495打标及动态口令牌的管理
我公司业务部组织企业网银业务专业人员对我行21家机构中的18家进行了现场检查（3家机构距离市区较远，不易检查），重点对开立企业网银客户的7495中第8项打标，普通客户是否为2，VIP客户是否为1的情况进行了检查，动态口令牌登记簿中的要素是否登记齐全，号码是否连续，企业客户的经办人员是否在领用人处签字也进行了重点检查。
2、BNMS管理
我公司业务部重点对企业网银监控的日常性及故障处理的跟踪情况进行了自查，同时对企业网银开立的时效性是否符合省行要求做了自查，不存在BNMS柜员一手清的情况，客户资料也进行了专夹保管。
最后，我行在企业网银的自查中现了一些问题并进行了现场整改或限时整改，具体情况如下:在申请资料的审核上，发现有几户资料的复印件上未加盖“本复印件只用于申请中国银行股份有限公司网上银行企业服务”的印鉴，现场进行了处理；多数机构多数客户7495未打标，有1户VIP客户打标错误，现场都进行了整改；有2家机构没有专门的动态口令牌领入使用登记簿（企业），所发口令牌皆登记在了对私客户的登记簿上，但注明了是企业客户领用的，此问题已解决，给这2家机构重新配发了企业网银客户领用的动态口令牌的登记簿。
长治分行公司业务部
二〇一一年九月十七日
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