中成进出口股份有限公司2010年报告.pdf

中成进出口股份有限公司 2010年年度报告 中成进出口股份有限公司 二○一〇年年度报告 二○一一年三月四日 1 中成进出口股份有限公司 2010年年度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 董事戎蓓先生因公未能出席本次会议，授权独立董事李明先生代为 行使表决权，独立董事刘丹萍女士因公未能出席本次会议，授权独立董 事陈重先生代为行使表决权。 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 中成进出口股份有限公司 2010年年度报告 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第六节 公司治理结构17 第七节 股东大会情况简介22 第八节 董事会报告22 第九节 监事会报告35 第十节 重要事项37 第十一节 财务报告 44 第十二节 备查文件目录107 附：已审计会计报表45 3 中成进出口股份有限公司 2010年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT EXPORT CORP. LTD. 公司简称： 中成股份 英文缩写： COMPLANT 二、公司法定代表人：邹宝中 三、公司董事会秘书：何剑波 联系地址：中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码