洗钱典型案例分析-万向信托有限公司.PDF

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洗钱典型案例分析-万向信托有限公司

※ 洗钱案件 ※ 涉毒案件 ※ 涉赌案件 洗钱十大典型案例分析及工作提示 ※ 涉非法传销案件 ※ 涉非法集资案件 万向信托有限公司 ※ 涉其他犯罪类型案件 洗钱:指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它 变成看似合法资金的行为和过程 反洗钱:为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒各种犯罪所得及其收 益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法等相关规定采取相关措 施的行为 洗钱案件 案例1、乐清叶某涉非法吸收公众存款洗钱案 一、基本案情 会主款 高利转借 张A某 押会款 经济互助会 会员或其他会主 2002年10月 4488.91万 动产和不动产 1900.29万 叶某(女婿)上海甲行账户 500万 其余 818万 未交易成功 股票 借他人周转 别墅 叶某其他账户 838万 洗钱案件 案例1、乐清叶某涉非法吸收公众存款洗钱案 二、案例分析 本案中,叶某洗钱犯罪有以下几个特点: 1)近亲属洗钱; 2)通过提供账户转移非法资金; 3)通过购买房产转移非法资金。 三、工作提示 1)加强账户资金交易的检测和报告; 2 )改进可疑交易分析识别方式,不仅要关注账户资金交易的频率和数量, 而且要与客户身份背景、客户行为有机结合起来; 3)提高反洗钱意识。 洗钱案件 案例2、舟山刘某鹏涉毒洗钱案 一、基本案情 ①电话联系要求购买毒品 毒品买主 毒品卖主 ⑤销售毒品 ④分两次将11000元毒资 ③刘某鹏在明知的情况下 打到刘某鹏银行账户 刘某鹏 提供银行账户 ②要求借用刘某鹏银行卡 用于收取贩毒资金 二、案例分析 涉毒洗钱案步骤: 1)姚某电话联系刘某要求购买毒品; 2)刘某联系刘某鹏借用银行账户用于收取毒资,刘某鹏在明知的情况下仍将银行账户借给刘某; 3)刘某将刘某鹏的银行卡号发给姚某,要求其将毒资打到该卡; 4)姚某分两次将11000元毒资打入刘某鹏的银行卡,刘某将毒品销售给姚某,至此毒品交易完成。 洗钱案件 案例2、舟山刘某鹏涉毒洗钱案 三、工作提示 1)毒品犯罪是上游犯罪; 2 )提高反洗钱意识

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