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2012 年度独立董事述职报告 （杜润平） 各位董事： 本人作为金融街控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的 规定，在2012 年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 全体股东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将本人在2012 年履行职责情 况述职如下： 一、2012 年参加公司董事会会议情况 本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事 的忠实义务和勤勉义务。2012 年本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 14 14 0 0 2012 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 此外，在2012 年里，本人还列席了公司召开的2011 年年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会。 二、2012 年发表独立意见情况 1、2012 年2 月6 日六届九次董事会，本人就公司通过委托贷款方式从北京 西环置业有限公司及其全资子公司处借款事项发表了独立意见。 2 、2012 年2 月22 日六届十次董事会，本人就公司向北京金融街投资（集 团）有限公司支付担保费的关联交易事项发表了独立意见。 3、2012 年4 月5 日六届十三次董事会，本人就公司及各子公司与北京金融 街物业管理有限责任公司及其子公司日常性关联交易事项发表了独立意见。 4 、2012 年4 月5 日六届十三次董事会，本人就公司2012 年度为控股子公 司债务融资提供担保发表了独立意见。 5、2012 年4 月5 日六届十三次董事会，本人就对外担保及关联方资金占用 情况事项发表了独立意见。 6、2012 年4 月5 日六届十三次董事会，本人就2011 年内部控制的自我评 价报告发表了独立意见。 7、2012 年4 月5 日六届十三次董事会，本人就公司2011 年年度报告发表 了独立意见。 8、2012 年4 月24 日六届十四董事会，本人就公司2012 年第一季度报告发 表了独立意见。 9、2012 年6 月1 日六届十五次董事会，本人就公司通过委托贷款方式从北 京金融街资本运营中心处借款15 亿元的关联交易事项发表了独立意见。 10、2012 年8 月16 日六届十八次董事会，本人就公司2012 年半年度报告 发表了独立意见。 11、2012 年8 月16 日六届十八次董事会，本人就对公司对外担保和关联方 资金占用情况发表了独立意见。 12、2012 年9 月10 日六届十九次董事会，本人就公司向北京金融街慈善基 金会捐赠事项的关联交易事项发表了独立意见。 13、2012 年 10 月29 日六届二十次董事会，本人对公司关联方资金占用和 对外担保情况发表了独立意见。 14、2012 年10 月29 日六届二十次董事会，本人就公司2012 年第三季度报 告发表了独立意见。 作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人，本人就参 与公司的财务信息披露、关联交易、外对担保等一系列重大事项进行了有效的审 查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，签署了相关董事会专 业委员会决议。 本人还通过公司《周工作简报》、《月工作简报》等方式随时了解公司的生产 经营情况，以增强决策依据。 本人2012 年度参加董事会专业委员会情况统计 会议类型 应参加会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 审计委员会 6 6 0 0 薪酬与考核委员会 1 1 0 0 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券