东方财富信息股份有限公司关于与上海漫道金融信息服务股份有限.PDFVIP

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-011 东方财富信息股份有限公司关于与上海漫道金融信息 服务股份有限公司共同投资设立征信公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、东方财富信息股份有限公司（以下简称 “公司”）拟使用自有资金人民 币3,250.00万元, 与关联方上海漫道金融信息服务股份有限公司（更名前“易真 网络科技股份有限公司”，以下简称“上海漫道”）共同投资设立征信公司，注 册资本5,000.00万元，公司持股比例为67%，上海漫道持股比例为33%。 2、公司持有上海漫道27%股份，同时公司董事长其实先生、副董事长陆威先 生担任上海漫道董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与上海 漫道构成关联方，本次共同对外投资属于关联交易。 3、2016年3月17日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于与上 海漫道金融信息服务股份有限公司共同投资设立征信公司暨关联交易的议案》， 关联董事已回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了 独立意见。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：上海漫道金融信息服务股份有限公司 注册地：上海市徐汇区华泾路507号5幢146室 法定代表人：郑炳敏 实际控制人：郑炳敏 注册资本：人民币15,068.4931万元 统一社会信用代码：91310000679356387Y 主营业务：金融数据处理、金融软件开发、计算机软硬件的技术开发、技术 转让、企业管理咨询、第三方支付业务等 2、股东结构 股东姓名 出资金额（人民币/万元） 持股比例 上海漫道投资有限公司 8,580.00 56.94% 东方财富信息股份有限公司 4,068.493 27.00% 郑炳敏 1,320.00 8.76% 上海百指投资管理合伙企业（有限合伙） 1,100.00 7.3% 合计 15,068.493 100.00% 3、主要财务数据 截至2015年12月31日，上海漫道总资产为148,332.50万元,净资产为 47,487.45万元，2015年度实现营业收入17,406.00万元，实现净利润为 8,528.78.00万元。（上述数据为上海漫道的未经审计合并报表数据） 三、拟设立控股子公司基本情况 1、出资方式 出资方式：现金出资 资金来源：自有资金 2、拟设立公司情况 公司名称：东方财富征信有限公司 （具体以工商登记注册名称为准） 拟注册地址：上海市徐汇区 拟注册资本：人民币5,000.00万元 公司类型：有限责任公司 拟定经营范围（以最终注册为准）：个人、企业征信及相关业务，信用登记、 信用调查、信用评分、信用评级等。 3、股东结构 投资方 出资金额 （人民币/万元） 持股比例 东方财富信息股份有限公司 3,350.00 67.00% 上海漫道金融信息服务股份有限公司 1,650.00 33.00% 合计 5,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、主要目的和影响