关于吉林高速公路集团有限公司发行公司债券之法律意见书.PDFVIP

林创一律师事务所 法律意见书 于 吉林省高速公路集团有限公司 发行公司债券 之 法律意见书 吉林创一律师事务所 长春市建设街 1307 号 电话：0431 传真：0431 邮编：130061 二ＯＯ八年七月八日 1 林创一律师事务所 法律意见书 吉林创一律师事务所 于吉林省高速公路集团有限公司发行公司债券之 法律意见书 林创一律师事务所（以下简称 “本所”）是经吉林省司法厅批 准设立、依法具有执业资格的律师事务所。本所接受 林省高速公路 集团有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，按照与发 行人签订的《专项法律服务委托协议》的约定，指派刘庆久、曲海君 律师担任发行人本次申请发行总额10 亿元人民币公司债券 （以下简 称 “本次发行债券”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据 《中 人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国证券法》 （以下简称 “《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称 “《管理 条例》”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）颁布的 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （以下简称 “《发改财金[2004]1134 号文件》”）、国家发展和改革委 员会颁布的《国家发展改革委关于下达 2007 年第一批企业债券发行 规模及发行核准有关问题的通知》（以下简称 “《发改财金[2007]602 号文件》”）以及其他相关法律法规的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 2 林创一律师事务所 法律意见书 第一节 律师声明的事项 一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实，并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和相关规定之 理解发表法律意见，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关 批准或确认。 二、本所律师已严格履行法定 责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行有关事项的合法性、真实性和有效性进行了合理的核 查验证。本法律意见书不存在足以影响本期债券发行的虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 三、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书 所必须的真实、完整、准确、有效的文件材料或者口头的陈述和说明， 递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原 件一致。 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件出具本法律意见书。 五、本所律师仅就与发行人发行债券有关的问题发表法律意见， 不对有关会计、审计、资信评估等专业事项发表意见。 六、本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使 用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说 明。 七、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行债券申报 的法律文件，随同其他申报材料一同上报申请批准，并 意承担相应 的法律责任。本法律意