《中国大唐集团公司供应商管理 细则》.doc

附件1: 中国大唐集团公司供应商管理细则 第一章 总 则 第一条 本细则是在《中国大唐集团公司供应商管理办法》（大唐集团制〔2006〕17号，以下简称《供应商管理办法》）的基础上，对供应商管理工作的具体细化和规范。 第二条 中国大唐集团公司（以下简称集团公司）供应商必须通过供应商网络成员管理资格认证，成为供应商网络成员，才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。 第二章 供应商管理范围 第三条 本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。具体包括： （一）提供电力系统基建物资及服务的供应商； （二）提供电力系统生产物资及服务的供应商； （三）提供劳动保护、办公用品等非生产性物资及服务的供应商。 第四条 提供燃煤的供应商不包括在本办法管理范围之内。 第三章 管理机构设置 第五条 管理机构设置：集团公司成立供应商网络成员管理领导小组和供应商网络成员管理办公室负责供应商管理相关工作。具体设置见《关于成立集团公司供应商网络成员管理领导小组和办公室的通知》（大唐集团办〔2007〕512号）。 第六条 供应商网络成员管理领导小组（以下简称管理领导小组）全面领导集团公司供应商网络成员管理工作，主要职责是： （一）贯彻执行国家的有关法规、政策和集团公司的有关规定，统筹供应商网络成员管理工作，对有关重大事项作出决策； （二）审批供应商管理的规定、办法和有关文件； （三）监督指导供应商网络管理工作； （四）审定有关企业的入网资格，批准入网申请； （五）审定、批准对供应商网络成员的调整； （六）审定、批准供应商网络成员管理办公室成员的调整。 第七条 供应商网络成员管理办公室（以下简称管理办公室）是供应商网络成员管理的日常办事机构和工作协调机构，主要职责是： （一）制定供应商管理办法、管理细则、入网资格认证标准、认证程序及供应商网络成员考核评审标准等有关文件； （二）对申请加入供应商网络的供应商进行资格初审，提出认证意见，上报管理领导小组审批； （三）向通过认证的供应商发放《中国大唐集团公司供应商网络成员证》，并办理开通网络采购平台的相关手续； （四）在“中国大唐采购网”上定期发布供应商认证结果、评价结果等相关信息； （五）协调供应商网络成员之间、网络成员与集团公司系统各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题； （六）建立并管理供应商网络成员档案，受理供应商网络成员的投诉并及时反馈信息； （七）对供应商网络成员进行动态管理，及时收集、归纳集团公司系统各企业对供应商的反馈意见，每年进行一次资格复审，提出供应商网络成员调整意见，上报管理领导小组审批； （八）组织召开供应商网络成员管理的有关会议； （九）完成供应商网络成员管理领导小组交办的其他事项； （十）接受供应商网络成员管理领导小组的授权委托,对“中国大唐集团公司供应商网络管理专用章”行使保管和使用权。 第八条 管理机构的议事及表决规则 （一）参加议事的成员不得少于所属管理机构人数的2/3； （二）任何决议必须经2/3以上有表决权的成员通过； （三）如不能参加议事或表决的成员，可以书面意见的形式或委托其他相关人员参加。 第四章 资质审核标准 第九条 供应商审核主要是审核供应商是否符合《供应商管理办法》第十一条所规定的基本条件。 第十条 在实际操作中，一般要求供应商为一般纳税人；非一般纳税人供应商，要求提供经会计师事务所认证的资产负债表、损益表、现金流量表等相关财务报表。 第十一条 供应商应按《供应商管理办法》附件1“供应商申请入网认证需提供的资质文件”的要求准备相关资料。不同类型的企业对资料的要求不同。 第十二条 资质审核重点查看供应商提供的资质文件是否真实有效（在有效期内），是否加盖公章。如有不符、无公章、无效或缺漏均不能审核通过。 第十三条 对于必须提供的资质文件，如有任何一项审核不通过则整体审核不通过。 第十四条 一般情况下，供应商入网仅采取审核资质的方法。 遇有重大、关键设备的供应商或其他特殊情况需要现场考察的，管理办公室将组织集团公司系统各企业相关人员组成专门考察组对供应商进行现场考察。考察前应制定考察计划，列出考察的项目，并通知被考察的供应商。考察组根据认证标准、按照考察计划详细调查，最终出具公正、客观的考察报告。考察报告作为此类供应商入网资质文件的一部分，且是其审核的重要依据之一，不可缺少。 第五章 初次入网审核 第十五条 供应商提交资质文件。供应商按照《供应商管理办法》的要求准备资质文件，并将准备完整的资质文件提交到管理办公室。 第十六条 管理办公室初审资质文件。初审工作每月进行1-3次。管理办公室按照审核标准核对资质文件，在1个月内填写《供应商入网审批表》（见附件2），并出具初审意见。