二级流程：部门月度计划管理流程.doc

部门月度计划管理流程 陕西恒天置业集团 2012年2月20日 部门月度计划管理流程 流程概述 流程目的及适用范围 流程目的 使公司各项管理趋于计划性、可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系。 适用范围 适用于公司各部门和各项目部月度计划的编制、执行、监督和调整的过程。 定义 无 流程关系 流程等级 母流程 子流程 关联流程 二级流程 《年度经营计划管理流程》 无 《三年经营计划管理流程》 《计划会议管理制度》 责任部门 部门名称 本流程中承担的主要职责 主办 部门 综合管理中心（计划管理部） 组织公司年度计划的目标分解（部门月度计划）； 通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领导反映； 组织召开部门月度经营计划会议； 组织计划调整工作； 不断完善计划管理体系； 参与部门月度绩效考核工作。 配合 部门 相关责任部门 根据公司经营计划，组织编制本部门的月度工作计划； 参与部门月度工作计划的评议； 负责部门月度工作计划的执行与反馈。 决策 部门 公司领导 审批部门月度工作计划； 审批公司重大计划调整。 输入及输出 流程输入文件 流程输出文件 《公司年度经营计划指标》 《项目经营计划书》 《年度项目开发计划》 《年度项目成本计划》 《年度项目设计计划》 《年度项目总体施工计划》 《年度项目销售计划》 《年度项目资金计划》 《年度管理计划》 《年度客户满意度提升计划》 《部门年度工作计划》 《业务督办单》 《部门月度工作计划》 《部门经理月报》 《业务督办单》 流程图 流程操作指引 部门月度计划的编制 《样本：公司年度经营计划》在重大事项评审小组审批通过后，综合管理中心（计划管理部）以书面形式正式下发给各项目部及各部门。 各部门根据年度工作计划在每月2日前编制完成本部门本月工作计划初稿，经分管领导审核后报送综合管理中心（计划管理部）。《部门月度工作计划》编制具体要求如下： 1）部门月度主要工作事项不宜过多，选择与公司计划有重大联系的5-10项工作为宜；这些工作以事件性工作为主。日常反复发生的工作可以打包做成一项工作项目。 2）每项事件性工作的设定应明确工作的开始时间、完成时间、责任人及具体的完成标准，保证其可考核。 3）对主要工作内容的完成应以“零和原则”来判断，即完成为“完成”，没完成为“未完成”，不能以百分比来判断完成的情况。 4）对需要一定前提条件的工作，应该写明紧前条件的要求。 5）按照工作事项的轻重缓急，标明权重。 每月3日由综合管理中心（计划管理部）计划管理主管主持召开月度经营计划会议，对各部门的本月工作计划初稿进行评估与调整，主要内容包括： 1）计划的平衡：讨论并确定各部门月度工作计划的紧前条件，并将其加入到相关部门的本月工作计划中；将公司领导交待的特殊任务加入到相关部门的本月工作计划中。保证公司各项工作的关联性和逻辑性。 2）计划的评审：讨论并确定各部门月度工作计划中的各项任务指标是否先进；权重分配是否合理，加大关键线路上的节点工作的权重，确保其完成。 3）确保《部门月度工作计划》符合《公司年度经营计划》和各项目开发计划、工程计划、成本计划等对责任部门的完成时间要求。 各部门根据会议讨论的结果修改部门月度工作计划，并在月度经营计划会议后第2个工作日正式报送给综合管理中心（计划管理部）。 月度计划的执行与监控 公司各部门应严格按照《部门月度工作计划》落实各项工作。 公司综合管理中心（计划管理部）计划管理组对各项计划实施监控，及时发现计划实施中的问题，对潜在计划延期问题及时提出预警，并向主管领导反映。 综合管理中心（计划管理部）计划管理组在公司月度经营计划会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，计划管理组负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。 月度计划的调整与反馈 各部门在每月15日完成部门计划半月报，对上半月的工作计划完成情况进行总结、检讨，并报送综合管理中心（计划管理部）计划管理组。综合管理中心（计划管理部）计划管理主管在当月16日主持召开部门半月计划例会，各部门如因客观原因或增加了临时紧急性工作任务，在征得部门分管领导的同意后，该部门可对本月的部门月度工作计划进行调整和修订并报综合管理中心（计划管理部）存档，详见《表单：业务督办单》。 部门应在月度经营计划会议和半月计划例会上及时反馈本部门计划及执行情况。 各部门经理于每月最后一个工作日编写《表单：部门经理月报》及《样本：部门月度工作计划》，说明本月工作计划完成情况，并将该两份文件报送综合管理中心（计划管理部）计划管理组。 月度计划的总结与通报