[农林牧渔]铜陵有色.pdf

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[农林牧渔]铜陵有色

铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 二 OO 八年年度报告 报告日期:2009 年2 月26 日 1 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 铜陵有色金属集团股份有限公司2008 年年度报告全文 目 录 一、重要提示 …………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ………………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………5 四、股本变动及股东情况 ……………………………………………9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………15 六、公司治理结构 ……………………………………………………22 七、股东大会情况简介 ……………………………………………29 八、董事会报告 ………………………………………………………31 九、监事会报告 ………………………………………………………54 十、重要事项 …………………………………………………………56 十一、财务报告 ……………………………………………………70 十二、备查文件目录 ………………………………………………153 2 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准 确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长韦江宏先生,总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生, 会计机构负责人解硕荣先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 3 铜陵有色 (000630 ) 2008 年年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称:铜陵有色金属集团股份有限公司 公司英文名称:Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 公司缩写:TLYS 2 .公司法定代表人:韦江宏 3 .公司董事会秘书:吴和平 联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联系电话:0562-5860159 传真:0562-2825082 电子信箱:whp@ 证券事务代表:何燕 联系电话:0562-2825029、2825090 传真:0562-2825082 电子信箱:tdty-hy@ 4 .公司注册地址:安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码:244001

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