[合同协议]股东会议决议.doc

张家口沃得旅游文化投资有限公司 股东会决议 会议时间：2011年12月12日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时 记录人: 惠俊 会议根据《公司法》、本公司章程规定由冀莉召集，以电话形式通知股东到会参加会议，会议应到2人，实到2人，代表股权100%。会议由冀莉主持，符合《公司法》、本公司章程规定。会议形成决议如下： 1、张家口沃得旅游文化投资有限公司沃得郦都商务酒店经营范围变更为：许可经营项目：住宿、中型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）、足浴（有效至2014年8月15日）、卷烟、雪茄烟销售、酒类零售 。 一般经营项目：工艺品、服装的销售 2、授权委托蒋瑞峰办理工商登记事宜。 股东签字： 2011年12月12日 张家口沃得旅游文化投资有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，张家口沃得旅游文化投资有限公司于2011年12月12日召开股东会，决议（一致）通过变更（公司经营范围），并决定对公司章程作如下修改： 第三章第六条：经营原为 “旅游基地开发、荒山荒地治理，谷物蔬菜及其他作物的种植，绿色牲畜、家禽开发；住宿、中型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品。）、足浴，工艺品、服装的销售（只限分支机构经营）。 现修改为：“许可经营项目：住宿、中型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品。）、足浴，卷烟、雪茄烟销售、酒类销售。（只限分支机构经营） 一般经营项目：旅游基地开发、荒山荒地治理，谷物蔬菜及其他作物的种植，绿色牲畜、家禽开发。工艺品、服装的销售（只限分支机构经营）。 张家口沃得旅游文化投资有限公司（盖章）： 法定代表人（签字）： 2011年12月12日