合同管理规章制度(修订版2017).docx

合同管理制度（修订版）一、目的为规范**公司（以下简称“公司”）合同管理工作，明确管理职责，界定管理层面、提高管理效能。做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险，维护公司合法权益。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。二、定义本制度所称的合同，是指公司与公司以外的自然人、法人、其他组织之间就设立、变更、解除民事权利义务关系所签订的协议。三、适用范围（一）本制度适用于公司的合同管理工作（劳动合同除外）。（二）本制度适用于公司所属的各分、子公司。公司所属的各分、子公司可参照本制度制定适用于本经营实体的合同管理制度或办法。（三）公司及所属各分、子公司之间的合同管理按照本制度执行。（四）公司建立“统一管理、统一审查、分级负责、全程监控”的合同管理体制。（五）除本制度另有规定外，公司的生产、经营、项目建设等一切对外交易活动，均应签订书面合同。四、合同管理职责 （一）公司及所属各分、子公司对外签订及履行合同时应做到遵守法律法规、诚实守信、保守秘密、维护公司利益。（二）合同管理由合同主办部门、总裁办、财务中心及其他相关部门分别行使职权，各部门行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。（三）公司各中心、各办及所属业务部门为合同主办部门。合同主办单位（部门）是合同业务的直接责任人，对合同的订立、履行全过程负责。具体职责如下：1、负责确保合同项目计划经公司有效审批；确保合同标的内容与计划一致；确保合同申报的内容准确；确保文本、资料规范、完整、真实；确保合同标的满足相关技术要求（产品的技术性能、标准、质量等）；2、负责审核合同相对人的签约资质和履约能力。合同相对人是法人的，应验证其相关资质文件原件并索要复印件，并加盖其公章；合同相对人是自然人的，应验证其有效身份证件原件并索要复印件、联系方式、经常居住地等信息；3、负责进行合同谈判；4、负责本部门合同的起草，对报审的合同进行初步审核，保证内部合同管理规范、完备；5、负责对本部门业务所涉及的重要合同（如年度采购合同、年度销售合同、投融资合同等）发起评审、会审工作，沟通相关部门及领导意见，形成工作纪要，指导完成合同起草和拟定；6、负责办理合同签订的内部审批手续和外部登记、鉴证等工作。7、负责统计、监督和跟踪本单位（部门）合同签订及履行情况；8、负责协调合同纠纷工作；9、负责本单位（部门）合同管理的基础工作，包括建立合同台账、档案等；10、公司赋予的其他职责。（四）公司业务主管部门负责与本部门职责有关的合同管理工作。1、财务中心：负责对合同履行的资产、资金、价款、结算等进行审核监督。具体职责如下：（1）履行合同所需资金或所涉及资产的合理性及资金安排的可行性；（2）审核合同金额（类型、大小写等）是否正确、准确；税负、发票相关条款是否符合相关法律法规的规定；付款条款的正确性、合理性及适当性；（3）认为需要审核的其他内容及公司赋予的其他职责。2、信息中心：负责公司OA系统中合同申报、审批流程的系统维护。（五）总裁办法务负责人：全面负责公司的合同管理工作，主要承担以下管理职责：1、负责公司合同相关管理制度的制订、修订；2、负责公司合同的法律审核；3、公司标准合同文本的起草，根据公司业务需要，每年组织相关业务部门对标准合同文本进行修订完善；4、负责公司范围内合同管理工作的指导、监督和检查工作；5、负责或配合外部法律顾问对公司合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼工作； 6、配合人力行政中心组织合同管理人员的业务培训、考核；7、公司赋予的其它职责。（六）合同主办部门为最终签约部门，其他部门应当在本部门职责和权限范围内对合同进行审核，并协助、配合、监督合同的签订和履行。五、管控说明（一）合同主办部门与他方达成合约意向，经协商一致，除即时结清者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。（二）特殊情况下，以传真、公文信件或者电子邮件等方式签订合同的，应当随即以正式的书面合同予以确认。（三）合同主办部门应在交易开始前办理完毕合同签订事宜。非遇突发事件等特殊情况，坚决杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生；确遇特殊情况需事后补签合同的，应在事后3日内履行合同签订审批流程，并在OA系统合同审批流程中写明合同补签原因。（四）原则上合同主办部门应使用公司发布的统一合同文本。如无统一合同文本又需多次重复使用的合同文本，由合同主办部门负责起草，经总裁办法务负责人审定后，公布使用。（五）公司所属非独立法人单位（部门），未经特别授权不得以本单位（部门）名义对外签订合同。（六）凡未经OA系统合同审批流程审查过的合同，而由合同主办部门私自签订的，由此导致的一切法律风险及后果均由私自签约的合同主办部门负责。（七）国家法律法规或行业规范对供应商、服务商等的从业资质有规定的，必