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公告编号：2018-006 证券代码：835454 证券简称：威克传媒 主办券商：天风证券 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年2 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长汪炜楠 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份45,195,000 股，占公司股份总数的85.11%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-006 (一)审议通过 《关于公司拟更换会计事务所的议案》 1、议案内容 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限 公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数45,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于修订关联交易决策制度的议案》 1、议案内容 公司修订了《关联交易决策制度》，修订后的《关联交易决策制 度》内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关 联交易决策制度（修订）》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意股数45,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2