北京德信德胜科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公.PDF

公告编号：2018-002 证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：中原证券 北京德信德胜科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与郑相锋、公司股东李璐、子公司股东王强共同出资设 立控股子公司光子时空(北京)智能医疗科技有限公司，注册地为北京 市顺义区金穗路 2 号院 9 号楼 2 层 230 ，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币790,000.00 元，占注册资 本的79.00%，郑相锋出资人民币150,000.00元,占注册资本的15.00%, 王强出资人民币50,000.00 元,占注册资本的5.00%元,李璐出资人民 币 10,000.00 元,占注册资本的1.00%元。本次对外投资构成关联交 易。 （二）审议和表决情况 公司于2018 年2 月12 日召开第一届董事会第九次会议，审议 通过了 《关于公司与郑相锋、公司股东李璐、子公司股东王强共同出 资设立子公司光子时空（北京）智能医疗科技有限公司的议案》。表 公告编号：2018-002 决结果为同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。根据《公司 章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。该议案 构成关联交易，关联董事李璐回避表决。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需相关部门的前置审批，但子公司的设立需报 当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次对外投资涉及的新领域为：智慧医疗产品的研发及应 用。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方一 交易对手方姓名：郑相锋 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省仙游县郊尾镇圣岭街365 号 交易对手方与本公司不存在关联关系 （二）交易对手方二 交易对手方姓名：李璐 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市丰台区紫芳园一区8 号楼1508 号 交易对手方与本公司存在关联关系：现担任公司董事职务，直接 公告编号：2018-002 持有公司1,460,000.00 股股份，占公司股份总数13.90%，为公司关 联方。 （三）交易对手方三 交易对手方姓名：王强 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市朝阳区北苑5 号院6 区3 号楼3 单元 1304 号 交易对手方与本公司存在关联关系：现担任公司控股子公司北京 华强智晟科技有限公司董事、总经理职务，直接持有子公司60,000.00 股股份，占子公司股份总数6.00%，为公司关联方。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：光子时空(北京)智能医疗科技有限公司 注册地址：北京市顺义区金穗路2 号院9 号楼2 层230 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件 公告编号：2018-002 服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;会议服务。(企业依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门 批