北京旋极信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDF

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-016 北京旋极信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届董事会已任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2018 年 2 月 13 日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名陈江涛先生、刘明先生、蔡厚富先生、熊焰先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名于明先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第 四届董事会独立董事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需 报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董 事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求 履行董事义务和职责。 董事孙陶然先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，其未持有公司股 份，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2018 年2 月13 日 附：相关人员简历 1、陈江涛，男，1961 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士， 高级工程师。1983 年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在 哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989 年毕业。1997 年创建 北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。 陈江涛先生直接持有公司股份390,319,728 股，为公司控股股东和实际控制 人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2 、刘明，男，1966 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。 1989 年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997 年至 今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、总经理及财务负责 人。 刘明先生直接持有公司股份23,234,702 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 3 、蔡厚富，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于武汉理工大学，计算机科学与技术专业，本科学历，1997 年至今，就职于北 京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。 蔡厚富先生直接持有公司股份11,686,958 股，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 4 、熊焰，男，1956 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕 业于哈尔滨工业大学。2010 年5 月至2015 年6 月任北京金融资产交易所有限公 司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010 年 10