北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第五十四次会议.PDF

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-013 北京旋极信息技术股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四 次会议于2018年2月13 日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年2月 8 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 进行资格审核，公司董事会提名陈江涛先生、刘明先生、蔡厚富先生、熊焰先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。（相关人员简历详见附件） 公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应 按照有关规定和要求履行董事义务和职责。董事孙陶然先生在换届离任后将不再 担任公司任何职务，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1） 提名陈江涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （ 2 ） 提名刘明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3 ） 提名蔡厚富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （4 ） 提名熊焰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事 会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表 决。 2 、审议通过关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 进行资格审核，公司董事会提名于明先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第四 届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件） 公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照 有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1） 提名于明先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （ 2 ） 提名李绍滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3 ） 提名李景辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事 会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表 决。 3 、审议通过关于第四届董事会董事薪酬的议案 为利于强化董事勤勉尽责，经公司董