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北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一二年八月 601101 北京昊华能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知 2 会议议程 5 会议议案 7 关于选举公司第四届董事会董事的议案 8 附：第四届董事会董事候选人简历 9 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 15 附：第四届监事会股东代表监事候选人简历 15 关于修改《公司章程》的议案 16 附：《公司章程》 20 1 601101 北京昊华能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下 参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前一小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参 会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益 的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以 提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言 或提问。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分 钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 2 601101 北京昊华能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提 出临时提案，需要在股东大会召开10 日前将临时提案书面提交公司董事会， 在发言时不得提出新的提案。 六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出 回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股 东大会结束后作出答复。 七、对与议案无关、或将泄露公司商业秘密、以及有明显损害公司或股 东的共同利益的质询，大会主持人或相关