北京柏莱特文化创意股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDF

公告编号：2018-003 证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券 北京柏莱特文化创意股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年 2 月 27 日上午10 点  结束时间：2018年 2 月 27 日上午12 点  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3  公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。  本次股东大会的股权登记日为 2018年 2 月 22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一) 审议《关于向控股股东拆借资金的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会 议。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、 持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东 账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书 面委托书、股东账户卡和持股凭证。5、股东可用信函或传真方式 进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年 2 月 26 日 9 时30 分——17 时 2 / 3  公告编号：2018-003 (三)登记地点:  公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：北京市朝阳区金盏乡东窑村 493 号  邮编：100018  联系人：吴月明  电话：010 传真：010 (二)会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。 (三)临时提案：临时议案请于会议召开十天前向会议召集人提出。 五、备查文件目录 （一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第十八 次会议决议》。 北京柏莱特文化创意股份有限公司