北京非凡影界文化传媒股份有限公司2018年第一次股东大会.PDF

公告编号：2018-003 证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2018 年第一次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月28 日10：00 时 结束时间：2018 年2 月28 日14：00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2018-003 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月14 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：北京市朝阳区七棵树创意园 C3 公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司与大通证券股份有限公司解除督导协议的议案》 议案内容：为满足公司发展需要，经与大通证券股份有限公司充 分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜 达成一致意见。 （二）《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》 议案内容：鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让 系统有关规则，审议同意公司与承接主办券商中天国富证券股份有限 公司签署持续督导协议。 （三）《关于审议公司与大通证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告的议案》 议案内容：审议拟向全国中小企业股份转让系统提交的《公司与 大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 （四）《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变 更相关事宜的议案》 2 / 4 公告编号：2018-003 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导 主办券商更换的相关事宜。 （五）《关于预计2018 年度公司向银行申请贷款额度的议案》 议案内容：根据公司生产经营的需要，公司计划在2018 年度向 银行申请总额度不超过1 亿元人民币的贷款、综合授信额度。在上述 贷款、授信额度范围内，公司授权董事长吴剑锋根据银行授信需要， 签署各项相关的法律文书。本次授权截止日期为2018 年度股东大会 召开日止。 （六）《关于实际控制人为公司提供担保的议案》 议案内容：鉴于公司拟向金融机构申请综合授信贷款金额为3000 万元（以实际批准的金额为准），同意实际控制人吴剑锋（或吴剑锋 及其配偶李京坤）为公司上述借款提供担保，担保形式包括但不限于： 保证、股权质押、抵押（包括但不限于本人资产抵押、以吴剑锋控制 的北京格瑞能科技有限公司的房产作抵押等）。 （七）《关于公司拟注销子公司的议案》 议案内容：公司拟注销子公司霍尔果斯太阳花影视文化有限公 司，授权公司董事会全权办理子公司清算、注销的相关事宜。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席