北矿磁材科技股份有限公司2010年年度报告.pdf

北矿磁材科技股份有限公司 2010 年年度报告 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 600980 2010 年年度报告 1 北矿磁材科技股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 17 七、股东大会情况简介 23 八、董事会报告 24 九、监事会报告 43 十、重要事项 45 十一、财务会计报告 52 十二、备查文件目录 117 2 北矿磁材科技股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 潘峰 独立董事 因公出差未参加会议 韩长风 刘显清 董事 因公出差未参加会议 蒋开喜 (三) 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司董事长蒋开喜，总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 北矿磁材科技股份有限公司 2010 年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北矿磁材科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北矿磁材 公司的法定英文名称 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司法定代表人 蒋开喜 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 许智 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 电话 010