华闻传媒投资集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDF

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-036 华闻传媒投资集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 公司于2011 年8 月26 日与国广东方网络（北京）有限公司（以 下简称“国广东方”）现股东国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国 广控股”）、北京东方汉华文化传播有限公司（以下简称“东方汉华”） 签署《增资协议》，本公司与国广控股共同以现金方式对国广东方增资， 其中本公司对国广东方增资 7175 万元，获取国广东方 44.18%股权； 国广控股对国广东方增资2065 万元，持股比例降至 51.08%；东方汉 华不增资，持股比例降至4.74%。 （二）交易各方关联关系 国广控股为本公司并列第一大股东上海渝富资产管理有限公司 （以下简称“上海渝富”）的控股股东，国广控股还间接持有东方汉华 51%股权，且本公司董事兼任国广控股董事。根据深交所《股票上市规 则》规定，国广控股和东方汉华均为本公司的关联方，本次交易构成 了本公司的关联交易。 （三）公司董事会审议表决情况 公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健（在过去十二 个月内曾兼任国广控股董事）、杨力（现兼任国广控股董事）回避表决。 - 1 - 公司于2011 年8 月26 日召开的第五届董事会2011 年第七次临时会议 以同意5 票、反对0 票、弃权 1 票审议批准了《关于对外投资暨关联 交易的议案》，同意本次对外投资暨关联交易。公司独立董事就本次关 联交易事前表示认可，并发表了独立意见。 本次关联交易无需提交股东大会批准。 （四）是否构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。 二、交易对方暨关联方基本情况 （一）国广控股 名称：国广环球传媒控股有限公司 住所、注册地：北京市石景山区石景山路甲16 号北院A518 室 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：王云鹏 注册资本、实收资本：5000 万元 营业执照注册号：110107013394289 税务登记证号码：110107565808066 经营范围：项目投资，投资管理；资产管理；投资咨询；企业管 理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业 形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术 开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 主要股东或和实际控制人：国广控股由国广传媒发展有限公司（以 下简称“国广发展”）和嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”） 共同控制，国广发展和嘉融投资各持有国广控股50%股权。 国广控股的股权结构图如下： - 2 - 陈 秦 张 陈 徐 朱 张 周 萧 陈 陈 林 集体 林 萧宋 烨 昊 福 铿 荣 公有 荣 萍