南京华东电子信息科技股份有限公司二○○四年年度报告.pdf

南京华东电子信息科技股份有限公司 Nanjing Huadong Electronics Information Technology Co.,Ltd 二○○四年年度报告 2004 Annual Report 董事长(签名) ： (Chairman of the Board) 二○○五年四月十三日 目 录 重要提示 一、 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … .2 二、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … .3 三、股本变动和主要股东持股情况… … … … … … … .… ...4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … .7 五、 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … 11 六、股东大会简介… … … … … … … … … … … … … … … … 12 七、 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … .… ...14 八、 监事会报告… … … … … … … ...… … … … … … … … … .27 九、 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … 29 十、 财务报告… … … … … … … … … … … … … … .… … … ...34 十一、备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … ..61 附：会计报表 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○四年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告期内，公司控股70%的子公司南京华睿川电子科技有限公司在2004 年 报告期内，公司控股70%的子公司南京华睿川电子科技有限公司在2004 年 11 月投产当月一次性摊销开办费和对公司参股 2.7545%的大鹏控股有限责任公 11 月投产当月一次性摊销开办费和对公司参股 2.7545%的大鹏控股有限责任公 司提取50 ％资产减值准备，属当期事项，不对公司以后年度业绩产生直接影响。 司提取50 ％资产减值准备，属当期事项，不对公司以后年度业绩产生直接影响。 公司所有董事出席董事会 公司所有董事出席董事会 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务处处长边晓红女士声明： 公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务处处长边晓红女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information Technology Co.,Ltd 2 、公司法定代表人：赵竟成 3、公司董事会秘书：伍华林 联系地址：南京市汉中路89 号金鹰国际商城26 楼 电 话：025568/228 0252231 传 真：025 025 电子信箱：wuhl@ 4 、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03 栋