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卧龙电气集团股份有限公司 二○○六年第一次临时股东大会资料 卧龙电气集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2006 年 5 月 25 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气集团股份有限公司（简称本公司或公司）股东大会 秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 股东大会规则和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会 的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止2006年5月18 日下午收市后在中国证 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。 2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股 东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提 出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。 3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发 言股东的意见。 四、本次为临时股东大会，不审议股东或者监事会提出的临时提案。 五、本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代 表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布； 六、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即 要求重新点票，会议主持人应即时点票； 六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。 2006年第一次临时股东大会秘书处 二○○六年五月 卧龙电气集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 二○○六年第一次临时股东大会议程 会议主持人：董事长王建乔先生 1、审议关于符合非公开发行股票条件的议案 2、审议关于2006年非公开发行股票方案的议案 3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案 4、审议关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 5、审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案 6、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案 7、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案 8、审议关于修改公司《章程》的议案 9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； 10、审议关于修改《计提八项减值准备制度》的议案； 11、审议关于修改《关联交易决策程序》的议案； 12、审议关于修改 《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》 的议案； 13、审议关于调整独立董事薪酬的提案； 14、审议关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案； 15、会议发言讨论，提问 16、宣读会议表决办法， 17、投票表决 18、宣布表决结果 19、宣读本次股东大会决议 20 、律师对此次股东大会发表法律意见。 21 、宣布会议结束 - 1 - 卧龙电气集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 关于符合非公开发行股票条件的议案 —提交2006年第一次临时股东大会审议 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公