[工程科技]2007年年度报告《武汉健民》.pdf

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2007 年年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 98 2 武汉健民药业集团股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事祝卫，因公出差委托独立董事邵瑞庆代为表决。 董事何勤，因公出差委托董事长赵江华代为表决。 董事都强，因公出差委托董事李光甫代为表决。 董事刘小斌，因公出差委托董事长赵江华代为表决。 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵江华，主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武汉健民 公司英文名称：WUHAN JIANMING PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 2、 公司法定代表人：赵江华 3、 公司董事会秘书：杜明德 电话：027 传真：027 E-mail：mingde.du@ 联系地址：武汉市江岸区建设大道 747 号中信银行大厦 公司证券事务代表：周捷 电话：027 传真：027 E-mail：zhoujie2212@ 联系地址：武汉市江岸区建设大道 747 号中信银行大厦 4、 公司注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司办公地址：武汉市江岸区建设大道 747 号中信银行大厦 邮政编码：430015 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：whjm@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：武汉健民 公司 A 股代码：600976 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：4201001101578 公司税务登记号码：国税鄂字 420105177701849 号、鄂地税武 420105177701849 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋16 楼 3 武汉健民药业集团股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据