引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书草案修订稿.PDF

股票代码：603598 股票简称：引力传媒 上市地点：上海证券交易所 引力传媒股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司名称 引力传媒股份有限公司 股票上市地点 上海证券交易所 交易对方 宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙） 标的资产 上海致趣广告有限公司40%股权 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年三月 引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易事项提供的有关 信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对 本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益 的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或者其他专业顾问。 1-1-1-1 引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 交易对方声明 本次重大资产购买的交易对方已经承诺： 一、为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、保证向本次交易的各中介机构所提供资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料一致，所有文件的签名、 印章均为真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 1-1-1-2 引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 中介机构声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所出具的文件内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 1-1-1-3 引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 目录 公司声明 1 交易对方声明 2 中介机构声明 3 目录 4 释义 8 重大事项提示 11 一、本次交易方案概述 11 二、标的资产评估值及作价 11 三、现金对价支付情况 11 四、业绩承诺、奖励及补偿安排 12 五、关于补偿义务人购买上市公司股票的安排 15 六、本次交易不构成关联交易 17 七、本次交易构成重大资产重组 17