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贵州茅台酒股份有限公司 600519 2013 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出 席并行使表决权）。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现净利润 15,136,639,784.35 元。根据《公司章程》及相关规定，提取法定盈余公积金1,184,369,466.72 元、提取一般风险准备13,296,286.27 元以及根据公司2012 年度股东大会决议实施利润分配 方案派发现金股利6,664,077,420.22 元，加上年初未分配利润28,700,075,247.50 元，本次实 际可供股东分配的利润为35,974,971,858.64 元。 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2013 年 年末总股本 103,818 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现 金红利43.74 元（含税），共分配利润4,644,817,320.00 元，剩余31,330,154,538.64 元留待以 后年度分配。 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理36 第九节 内部控制39 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录 101 2 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2013 年度 本报告 指 2013 年年度报告 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务 八个营销