浙江华亿工程设计股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

浙江华亿工程设计股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年九月 浙江华亿工程设计股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 浙江华亿工程设计股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、公司经营战略调整风险 随着公司的不断发展及相关经验的不断累积，公司在保持原有主营业务的 基础之上于 2016 年将 EPC 总承包业务开拓为新的业务增长点，即公司按照合同 约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。公司总 承包业务不仅为化工工艺连续化生产提供配套的自动化控制方案及设备设施，同 时也为精细化工间歇生产过程提供单元化、模块化的自动控制方案及配套设备。 虽然公司凭借丰富的业内经验及较为充足的人才储备，使得目前承接的总承包业 务均处于稳步推行状态，但新增主营业务未来的收益情况仍存在一定的不确定性。 针对上述风险，公司应加强对分包商的业务资质以及项目施工质量的考察， 同时可以根据分包商在具体执行分包项目过程中的业务质量水平，建立分包商工 程项目实施的质量档案，根据建立的“档案”，择优选择信誉优良的分包商，以 避免在业务分包过程中，对分包商选择的不当，而造成的工程建设项目中不必要 损失。 二、核心设计人才变动风险 公司属于工程勘察设计行业，公司主营业务均以设计为核心，通过设计帮 助客户在精细化工行业实现自动化、系统化。因此，设计人才为公司最核心的资 源。公司设计团队人员较为充足，结构较为稳定，同时公司与核心技术人员签订 了 5 年期劳动合同，并搭建了较为有效的绩效激励体系，以防止核心技术人员流 失。但职业机遇的多样性、设计人才的稀缺性，仍使公司面临核心人才流失的风 险，一旦核心设计人才离开公司，即可能削弱公司的竞争力，给公司的经营和发 展造成不利影响。 针对上述风险，公司应该高度注重核心技术人才的引进以及储备工作，对 核心技术人才应该给予充分的薪酬激励和尊重，不断加强对核心技术人才的后续 培训工作，使其真正深刻的认识到与公司是不可分割的整体，以实现自身价值和 1-1-2 浙江华亿工程设计股份有限公司 公开转让说明书 公司价值的统一。 三、实际控制人控制风险 截至本公开转让说明书签署之日，袁益中为公司实际控制人，其直接和间接 控制公司 79.40% 的股份，对公司具有绝对的控制权，能够对公司的重大事项、 财务、经营政策等决策产生重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治 理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，若袁益中利用其控制 地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少 数权益股东带来风险。 针对上述风险，公司制定了《公司章程》，建立健全了由股东大会、董事会、 监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联