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柳州化工股份有限公司2008年股东大会会议资料-中国证监会
柳州化工股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
柳化股份董事会
2009 年 6 月
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柳州化工股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
一、 会议时间：2009 年6 月29 日(星期一)上午 9:30
二、 会议地点：柳州市北雀路 67 号公司办公楼三楼会议室
三、 会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
1 宣布到会股东人数和代表股数 廖能成
2 大会有效性公证 律师
3 宣布会议开始 廖能成
4 审议 《2008 年度董事会工作报告》 议案一 廖能成
5 审议 《2008 年度监事会工作报告》 议案二 庞邦永
6 审议 《公司2008 年度报告及其摘要》 议案三 廖能成
审议 《公司2008 年度利润分配预案》 议案四 覃永强
7 审议 《公司2008 年度财务决算报告》 议案五 覃永强
8 审议 《公司2009 年度财务预算报告》 议案六 覃永强
9 审议关于 2009 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案 议案七 袁志刚
10 审议关于发行短期融资券的议案 议案八 袁志刚
11 审议关于修订 《公司章程》部分条款的议案 议案九 袁志刚
12 股东发言及提问
13 投票
14 点票，休会 10分钟
15 宣布投票结果 点票人和监票人
16 宣读 《2008 年度股东大会决议》 廖能成
17 宣读法律意见书
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