武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDF

塞力斯2016 年年度股东大会会议资料 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603716 ） 2017 年2 月13 日 塞力斯2016 年年度股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 议案一：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 议案二：《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 议案三：《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》 议案四：《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 议案五：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》 议案六：《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 议案七：《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017 年员工持股 计划(草案)及摘要的议案》 议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划 相关事宜的议案》 议案九：《关于制定武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017 年员工 持股计划管理办法的议案》 议案十：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 - 1 - 塞力斯2016 年年度股东大会会议资料 票相关事宜的议案》 议案十一：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补措施的议案》 议案十二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 议案十三：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 议案十四：《关于制定融资管理制度的议案》 议案十五：《关于修改重大交易决策制度的议案》 议案十六：《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的 议案》 议案十七：《关于公司 2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预 算报告的议案》 议案十八：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年审计机构的议案》 议案十九：《关于董事会2016 年度工作报告的议案》 议案二十：《关于监事会2016 年度工作报告的议案》 议案二十一：《2016 年年度报告及摘要》 议案二十二：《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及2017 年 度薪酬方案的议案》 议案二十三：《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 议案二十四：《关于修改公司章程的议案》 议案二十五：《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议 案》 - 2 - 塞力斯2016 年年度股东大会会议资料 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、 打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制 止并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大