广东广物木材产业股份有限公司公开转让说明书.PDF

广东广物木材产业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 层） 二〇一七年十月 1 广东广物木材产业股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让 所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 广东广物木材产业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、宏观经济波动的风险 公司所处行业下游为木材加工业、装饰装修业、地板制造业、家具制造业等 木材需求行业，而此类需求行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞 或下滑都将对我国木材产品的生产和销售带来不利影响，木材产品盈利空间的下 滑将影响木材市场内木材批发商的经营业绩，进而导致木材批发商对木材市场的 需求有所下降，从而影响木材流通企业的发展。 公司面对宏观经济波动风险，将通过板块整合及未来发展规划，以现有业务 为依托，逐步变更目前的木材经营模式，进一步开发与木材交易相关的价格评估、 交易结算、木材检测鉴定、专业市场管理等延伸业务，以改变当前各木材交易市 场收入和业务单一的盈利模式，由此可以在一定程度上降低宏观经济波动给公司 带来的风险。 二、行业竞争风险 随着林权制度改革和林业产业结构的调整，部分林业资源和林业工业企业已 由国有转变为私有，林业市场的参与者快速增加，另一方面，林业产品持续增长 的市场需求也带动了潜在竞争者的积极参与，特别是中小型企业的不断涌进，使 得行业内的竞争环境愈发复杂，进一步加剧了市场竞争，稀释市场份额，使行业 整体利润水平下降。 公司面对逐渐加剧的市场竞争风险，一方面充分发挥公司原有优势，深化“鱼 珠”品牌价值及区域优势，明确细分市场的战略；另一方面丰富公司服务链，为 客户提供一体化全方位的综合服务，并扩展客户群体，扩大公司的市场布局，以 确保公司目前的市场份额并逐步扩大。由此在一定程度上降低行业竞争风险。 三、同一控制下关联企业与公司存在同业竞争的风险 截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东间接控制的关联企业九江鱼 珠与公司存在同业竞争的情况。公司控股股东广物控股通过下属企业广东省物资 产业（集团）有限公司及广东粤澳物流（集团）有限公司合计持有九江鱼珠75% 2 广东广物木材产业股份有限公司 公开转让说明书 股权，为九江鱼珠实际控制人，九江鱼珠与公司系同一控制下的关联企业。公司 的主营业务为木材市场物业出租与物业管理、木材贸易、其他综合服务（包括电 子商务、木材检测、木材监管）等，九江鱼珠主要与他人共同投资经营九江木材 市场，与广物木材存在同业竞争的情况。 虽然上述关联方九江鱼珠与公司存在同业竞争，但该关联方与广物木材在市 场定位、经营品种、经营成本及地理位置和客户群体等方面均存在一定差异，且 公司控股股东广物控股已出具《关于避免同业竞争的声明与承诺函