上海轮胎橡胶集团股份有限公司二OO二年年报告.PDF

上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 二OO二年年度报告 二OO 三年四月二十一日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长范宪先生、主管会计工作负责人及会计机 构负责人总会计师薛建民先生声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 独立董事刘吉先生因出差不能参加本次董事会议。李柏龄董 事因病也未能亲自出席本次会议，并委托张晖明董事代为表决。 1 目录 一、公司基本情况简介――――――――――――――――3 二、会计数据和业务数据摘要―――――――――――――4 三、股本变动及股东情况―――――――――――――――6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况―――――――8 五、公司治理结构――――――――――――――――――10 六、股东大会情况简介――――――――――――――――11 七、董事会报告―――――――――――――――――――12 八、监事会报告―――――――――――――――――――19 九、重要事项――――――――――――――――――――21 十、财务报告――――――――――――――――――――23 十一、备查文件目录―――――――――――――――――64 2 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai Tyre Rubber Co., Ltd. （缩写：STRC ） （二）公司法定代表人：范宪 （三）公司董事会秘书：王玲 证券事务代表：吴志文 联系地址：上海市四川中路63 号（200002 ） 电话：0216378 或6379 传真：021 E-Mail：company@ （四）公司注册及办公地址：上海市四川中路63 号（200002 ） 国际互联网网址： E-Mail：company@ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《南华早报》 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称和代码：轮胎橡胶（600623 ）、轮胎B 股（900909 ） （七）其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年6 月11 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019010 号 税务登记号码：310043607218997 公司聘请的会计师事务所名称及办公地址： 上海立信长江会计师事务所有限公司：上海市南京东路61 号4 楼 浩华国际会计师事务所（中国上海）：上海市南京东路61 号4 楼 公司美国存托凭证（ADR ）托管机构：纽约银行 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）报告期主要会计数据（单位：元） 利润总额 - 110,732,405.19 净利润 60,153,426.61 扣除非经常性损益后的净利润 56,612,750.41 主营业务利润 571,438,331.96 其他业务利润 46,129,184.77 营业利润 -62,995,316