上海至纯洁净系统科技股份有限公司2016年股东大会会议资料.PDF

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 中国·上海 二○一七年五月 第 1 页 共 31 页 文件目录 会议议程 3 会议须知 4 议案一：2016 年度董事会工作报告 6 议案二：2016 年度监事会工作报告 10 议案三：关于公司2016 年年度报告及报告摘要的议案 12 议案四：公司2016 年利润分配及资本公积金转增预案 13 议案五：关于公司续聘2017 年度审计机构的议案 13 议案六：关于2017 年度关联交易预计的议案 14 议案七：关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案 15 议案八：关于修订《公司章程》的议案 16 议案九：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 16 议案十：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 18 议案十一：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 22 议案十二：关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 23 议案十三：关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 27 议案十四：关于《至纯科技第一期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 27 议案十五：关于制订《至纯科技第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 28 议案十六：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项 的议案 28 议案十七：至纯科技第一期限制性股票激励计划激励对象名单 29 第 2 页 共 31 页 会议议程 一、会议时间 现场会议：2017 年5 月23 日下午13:00 时 网络投票：2017 年5 月23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：上海市闵行区紫海路88 号一楼会议室。 三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊 四、会议议程： （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）推选监票人、计票人 （三）宣读股东大会会议议案 （四）独立董事述职 （五）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、股东投票表决 （六）宣布现场会议休会，计票 （七）监票人宣读计票结果 （八）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见 （九）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件 （十）会议主持人宣布闭会 第 3 页 共 31 页 会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各 项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护 股东合法权益。 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应 当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须 遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召