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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016 年年度报告全文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年03 月 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘凤祥 董事 因公出差 包文东 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 12 第四节 经营情况讨论与分析32 第五节 重要事项45 第六节 股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录 175 3 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2016 年1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指 云南临沧