内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古-中国证监会.pdf

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015009 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古 白音华蒙东露天煤业有限公司2015 年度煤炭销售计划暨露 天煤业2015 年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本 公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电 有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议 案》、《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015年度煤炭销售计划暨2015 年度煤炭经销权委托费的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述： 1、依照公司2015年第一次临时股东大会审议并通过的 《关于与内蒙古锡林 郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订煤炭经销权委托协议之补充协议 （一）的议案》、《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订煤炭经销 权委托协议之补充协议（一）的议案》的决议及协议中的约定的条款，露天煤 业有权依照协议管理和监督内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（以 下简称“白音华露天矿”）和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“蒙 东露天矿”）煤炭产品的销售情况。 依照协议约定，白音华露天矿、蒙东露天矿需编制年度煤炭销售计划。露天 煤业有权对销售计划进行审批和调整。 依照协议约定，若白音华露天矿、蒙东露天矿将煤炭通过直接或间接的方式 销售给露天煤业的已有客户，白音华露天矿、蒙东露天矿应向露天煤业支付经销 权委托费用。 2、公司第五届董事会第二次会议审议通过内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限 责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015 年度煤炭销售计划 暨露天煤业2015 年度收取煤炭经销权委托费事项，关联董事进行了回避表决。 独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。此关联交易 议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电 投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将分别放 弃在股东大会上对相关议案的投票权。 3、白音华露天矿2015年度销售计划：拟生产煤炭1,300万吨、销售煤炭1,300 万吨，其中将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业已有客户的预计为60 万吨，白音华露天矿其余计划销售量不销售给露天煤业的已有客户。 蒙东露天矿2015年度销售计划：拟生产煤炭1,000万吨、销售煤炭1,000万吨， 其中将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户的为预计260万 吨，蒙东露天矿其余计划销售量不销售给露天煤业的已有客户。 （二）2015 年度公司拟与下列关联方预计发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 2014 年实际 关联 预计增补 交易 按产品或 关联人 金额（含 发生金额（万 占同类 类别 劳务细分 税、万元） 元） 业务比 例（％） 内蒙古锡林郭勒 收取煤炭 白音华煤电有限 180 192.05 1.99％ 提供 经销权委 责任公司露天矿 劳务 托费 内蒙古白音华蒙 东露天煤业有限 780 582.96 6.05％ 公司 小计 --