厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2017年预计-中国证监会.pdf

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-027 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于2017 年度预计日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公 司2016 年年度股东大会审议。  日常性关联交易对上市公司的影响：公司2017 年度预计日常性关联交易 均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采 购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关 联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2017 年3 月24 日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2017 年度预计日常性 关联交易情况的议案》。 2 、公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下： 我们认为公司2017 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要， 额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意将 《关于审议公司2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》提 交公司第三届董事会第十次会议审议。 1 3、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表了如下书面意见： 2017 年度预计日常性关联性交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上 遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存 在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 4 、该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对该议案回避表决。 （二）2017 年度日常性关联交易预计情况 2017 年，公司根据现有的实际情况进行了预测，预计全年日常关联交易金 额约为人民币156,332,000.00 元，预计关联交易类别及关联方情况详见下表： 关联交易类别 关联方 厦门青瓷数码技术有限公司 厦门淘金互动网络股份有限公司 向关联方采购商品、接受劳务 厦门谷游网络技术有限公司 厦门量子互动网络有限公司 厦门乐旺普软件科技有限公司 厦门青瓷数码技术有限公司 厦门淘金互动网络股份有限公司 向关联方出售商品、提供劳务 厦门勇仕网络技术有限公司 厦门游戏元素网络技术有限公司 厦门乐旺普软件科技有限公司 厦门青瓷数码技术有限公司 厦门淘金互动网络股份有限公司 厦门量子互动网络有限公司 经营租赁