广东天安新材料股份有限公司2017年报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 157 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月30日公司第二届董事会第十九次会议审议通过公司2017年度利润分配预案，公司拟 以截至2017年12月31日的总股本146,680,000股为基数，向公司全体普通股股东每10股派发现金股 利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币17,601,600元（含税）,剩余未分配利润结转 至以后年度分配；本年度不实施送股和资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交2017年 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理53 第十节 公司债券相关情况55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录157 3 / 157 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所