广西柳州医药股份有限公司2017年股东大会会议文件.pdf

广西柳州医药股份有限公司 2017 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇一八年四月十日 2017 年年度股东大会目录 目 录 一、2017 年年度股东大会会议议程3 二、2017 年年度股东大会会议须知5 三、2017 年年度股东大会投票表决提示说明6 四、2017 年年度股东大会议案 1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案8 2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案32 3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案36 4、关于《2018 年度财务预算方案》的议案42 5、关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案44 6、《关于2017 年年度报告及摘要的议案》45 7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 46 8、《关于2018 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度并接受关联方提供担保的议案》49 9、《关于2018 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公 司预计担保及授权的议案》51 10、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股 份有限公司2018 年度审计机构的议案》55 11、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》56 五、2017 年度独立董事述职报告58 2 2017 年年度股东大会会议议程 广西柳州医药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议时间：2018 年4 月10 日 （星期二）13：30 2、会议地点：广西柳州市官塘大道68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、会议议程 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 2、审议2017 年年度股东大会议案 序号 议案名称 1 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 2 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 3 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 4 关于《2018 年度财务预算方案》的议案 5 关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 6 《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 7 案》 《关于2018 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行 8 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 《关于2018 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控 9 股子公司预计担保及授权的议案》 3 2017 年年度股东大会会议议程 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医 10 药股份有限公司2018 年度审计机构的议案》 11 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 3、听取公司独立董事《2017 年度独立董事述职报告》 4、股东或股东代表发言、质询 5、议案表决 6、推选计票人、监票人计票、监票 7、宣布议案表决结果 8、宣读会议通过决议 9、见证律师宣读法律意见书 10、签署会议决议和会议记录 11、主持人宣布本次股东大会结束