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广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2018-001 证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中山证券 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第 一次会议通知于2018年1月8 日以电话和邮件的方式通知发出。本次会议由董 事长召集,会议于2018年1月10 日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实 际出席会议并表决的董事9人。会议由公司董事长伍穗颖先生主持,监事会成员 及董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》 的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经出席会议董事认真研究并投票表决,一致通过以下议案: (一)审议通过关于 《选举伍穗颖为公司董事长》的议案 1、议案内容:根据 《公司法》和 《公司章程》的有关规定以及公司发展战略 的需要,董事会提名伍穗颖为公司第二届董事会董事长,任期三年,自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 经查,伍穗颖未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象,符合 股转系统 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、本议案无需提请公司股东大会审议。 1 公告编号:2018-001 (二)审议通过关于 《聘任伍穗颖为公司总经理》的议案 1、议案内容:根据公司发展战略的需要,董事会拟聘任伍穗颖为公司总经理, 任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满 之日止。 经查,伍穗颖未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象,符合 股转系统 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、本议案无需提请公司股东大会审议。 (三)审议通过关于 《聘任柯茂旭、谭普林、王筠为公司副总经理》的议案 1、议案内容:根据公司发展战略的需要,董事会拟聘任柯茂旭、谭普林、王 筠为公司副总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公 司第二届董事会届满之日止。 经查,柯茂旭、谭普林、王筠均未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联 合惩戒对象,符合股转系统 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的 要求。 2、表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、本议案无需提请公司股东大会审议。 (四)审议通过关于 《聘任张昱为公司财务总监》的议案 1、议案内容:根据公司发展战略的需要,董事会拟聘任张昱为公司财务总监, 任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满 之日止。 经查,张昱未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股 转系统 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、本议案无需提请公司股东大会审议。 2 公告编号:2018-001 (五)审议通过关于 《聘任张昱为公司董事会秘书》的议案 1、议案内容:根据公司发展战略的需要,董事会拟聘任张昱为公司董事会秘 书,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董

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