中远航运2013年年股东大会会议议程.DOC

中远股份有限公司 201股东大会会议议程 会议时间2018年14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年广州远洋大厦20楼公司会议室 会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式 会议议程： 14:15 股东签到 14:30 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案； 2、关于审议修订中远海特《公司章程》草案； 3、关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布会议表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十一、主持人宣布大会结束 十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一八年一月二十四日 关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案 各位股东： 经公司董事会批准，公司购买NYK持有的中远日邮汽车船运输有限公司(简称“中远日邮公司”)49%股权已获得广州保税区管委会备案同意，目前正在办理工商登记变更手续，即将于近期变更为公司全资持股的内资企业。为减少法人数量，实现资源有效利用和降低管理成本，并为在上述程序完成后，公司拟吸收合并中远日邮公司。 一、中远日邮公司的基本情况 公司名称：中远日邮汽车船运输有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资，前述购买49%股权相关的工商登记变更完成后） 注册地址：广东省广州保税区广保大道201号C座665房 法定代表人：韩国敏 注册资本：1千万美元 经营范围：运输货物打包服务；水上货物运输代理；水上运输设备租赁服务；水上运输设备批发；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物流代理服务；交通运输咨询服务；内贸普通货物运输；国际船舶运输；国际海运船舶代理；国际船舶管理；国内船舶管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年9月30日，中远日邮公司资产总额为人民币为14,704.17万元，负债总额为5,114.44万元，所有者权益为9,589.73万元。2017年1-9月实现营业收入1,232.93万元，净利润为人民币-28.65万元（以上财务数据未经审计）。 二、吸收合并中远日邮公司的原因 经董事会批准，公司于2016年底成立了全资子公司广州中远海运滚装运输有限公司，作为新的汽车船业务平台,该公司陆续承担了中远日邮公司的汽车船业务经营和发展职能。 因此，为了整合资源，减少管理层级和法人数量，优化公司管理架构，提高运营效率，降低整体管理成本，实现降本增效，公司拟注销中远日邮公司。在方式上，由于吸收合并手续较为简单，能够较快实现中远日邮公司的注销，公司拟吸收合并中远日邮公司。 三、吸收合并方案和具体安排 1、中远日邮公司的所有资产、债务、权益将由我司享有或承担，业务和全部人员由我司承接，吸收合并完成后中远日邮公司的独立法人资格将注销。 2、吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。 3、办理本次吸收合并的相关授权 公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更登记等一切相关事宜。 四、本次吸收合并对上市公司影响 本次吸收合并后有利于公司优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本；中远日邮公司作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东的利益。 本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，根据工商行政管理机构的有关规定，现提交公司股东大会，请各位股东审议！ 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一八年一月二十四日 关于审议修订中远海特《公司章程》草案 各位股东： 为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，推进党建工作总体要求纳入国有企业公司章程。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2014 本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！ 附件1：《中远海运特种运输股份有限公司章程》修正案