中材科技：第三届董事会第十七次临时会议决议公告 2010-03-11.pdf

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010－004 中材科技股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十七次临时会议于2010年2月25 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于 2010年3月10 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司章程的议案》。同意修改《公司章程》第一百一十七条，主 要修订为将原条款中：“投资项目金额在1000万元以上的，须经公司董事会审议 批准；投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30％以上且绝对金额 超过 1 亿元的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。”现修改为：“投资 项目及对外投资金额在 3000 万元以上的，须经公司董事会审议批准；投资项目 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30％以上且绝对金额超过 1 亿元的， 经董事会审议后应提交股东大会审议批准；对外投资达到前款规定应提交公司股 东大会审议批准的交易标准之一的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。” 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审议批准后， 将对公司有关制度的相关条款进行修订。 《 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （），供投资者查阅。 2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司信息披露制度的议案》。同意在原制度第五章信息披露的责 任及划分中增加“第一百四十五条 年报信息披露重大差错责任追究制度： （一）年报信息披露重大差错包括： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3、报告期内发生业绩预告修正； 4、中国证监会规定的其他情形。 （二） 如发生前款所述情形，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重， 可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，还应按照中国证监会、深 交所相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事 会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。” 《中材科技股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网 （ ），供投资者查阅。 3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》 《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网 （ ），供投资者查阅。 4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》。为 了确保公司生产经营和投资所需资金，同意公司向光大银行、北京银行、中信银 行、招商银行申请总额共计85000万元的免担保综合授信。 5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》，并提请公 司下一次股东大会审议批准。 《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》（公告编号： 2010-005）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （），供投资者查阅。 6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共 3300 万元综合授信担保的议 案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。 《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号： 2010-006）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （），供投资者查阅。 7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关