苏宁电器：董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-07-01.pdf

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-035 苏宁电器股份有限公司董事会 关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2011 年6 月17 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》，本 次股东大会将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据《中小企 业板投资者权益保护指引》的要求，现公告苏宁电器股份有限公司关于召开2011 年第一次 临时股东大会的提示性公告。 一、会议召开的基本情况 经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2011 年7 月7 日下午13:30； 网络投票时间为：2011 年7 月6 日－2011 年7 月7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年7 月7 日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2011 年7 月6 日15:00 至2011 年7 月7 日15:00 期间的任意时间； 2、股权登记日：2011 年6 月29 日； 3、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1 号苏宁总部办公楼会议中心405 室； 4、召集人：公司董事会； 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 1 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准； 7、会议出席对象： (1)凡2011 年6 月29 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在 网络投票时间内参加网络投票； (2)公司董事、监事和其他高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议； （1）发行股票的类型和面值； （2）发行股票的方式； （3）发行股票的对象及认购方式 （4）发行股票的数量； （5）发行股票的价格； （6）发行股票的限售期； （7）募集资金用途； （8 ）上市地； （9 ）本次非公开发行股票前的滚存利润安排； （10）本次非公开发行股票决议的有效期限。 3、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； 4、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》； 5、《苏宁电器股份有限公司2011 年非公开发行股票预案》； 6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》； 7、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》； 2 8、《关于同意张近东先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见20 11 年6 月17 日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网 （ ）上的公司公告。 根据 《公司