东华能源：第二届董事会第三次会议决议 2010-06-12.pdf

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2010-021 东华能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东华能源股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年6月11 日在公司 会议室召开。本次会议已经于 2010 年 6 月 2 日以传真、电子邮件等方式通知各 位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议 由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过如下议案： 一、《聘任魏光明先生担任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任魏光明先生 为公司总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《聘任陈建政先生担任公司董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任陈建政先生 为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历附后）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 三、《聘任罗勇君先生担任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任罗勇君先生 为公司财务总监，任期至本届董事会届满（简历附后）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 四、《聘任蔡伟先生担任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任蔡伟先生为 公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 五、《聘任华学良先生担任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任华学良先生 为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 六、《关于公司高级管理人员待遇的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级 管理人员待遇的议案》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 七、《关于高级管理人员2010 年考核方案的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于高级管理 人员 2010 年考核方案的议案》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 八、《关于“液化石油气成本锁定业务管理制度”的议案》 经公司总经理提案，董事会审议通过：《液化石油气成本锁定业务管理制度》。 （内容详见2010年6月12 日的巨潮资讯网【】） 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 九、《关于开展液化石油气成本锁定业务的议案》 经公司总经理提案，董事会审议通过：《关于开展液化石油气成本锁定业务 的议案》。（内容详见2010 年 6 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网 【】） 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 十、《关于“远期外汇交易业务管理制度”的议案》 经公司总经理提案，董事会审议通过：《远期外汇交易业务管理制度》。（内 容详见2010年6月12 日的巨潮资讯网【】） 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 十一、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 经公司总经理提案，董事会审议通过：《关于开展远期外汇交易业务的议案》。 （内容详见2010年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网【】） 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 十二、《关于向交通银行申请不超过0.5亿元项目贷款的议案》 为加快推进“2万吨码头及相关项目工程”的建设，经董事会审议：同意向 交通银行张家港支行申请不超过0.5亿元固定资产项目贷款，贷款总期限：五年， 分期归还；贷